Szkolenie online
Nowe procedury AML po zmianach od 31 lipca 2021 r. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Wykładowca: Tomasz Gzela, Data: 22.10.2021, Czas trwania: 10.00 – 14.30
Webinar wprowadzający do szkolenia
Program szkolenia
FREE BONUS!
Uczestnicy szkolenia otrzymają gotowy zestaw procedur oraz mapę ryzyk do wdrożenia w kancelarii.
1. Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
po nowelizacji ustawy w 2021 roku.
2. Terroryzm i metody jego finansowania.
3. Polskie regulacje prawne w zakresie „przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu”
na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych.
4. Symptomy i etapy prania pieniędzy: raje podatkowe, karuzele podatkowe, listy sankcyjne.
5. Nietypowe działania Klientów.
6. Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa.
7. Wprowadzenie do problematyki ochrony danych osobowych.
8. Rola i zadania instytucji obowiązanych po nowelizacji ustawy AML w 2021 roku.
9. Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej.
10. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych- zasady zgłaszania
11. Krajowa ocena ryzyka.
12. Wybrane metody weryfikacji kontrahenta .
13. Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji.
14. Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF.
15. Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego.
16. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku.
17. Kontrola instytucji obowiązanych.
18. Kary pieniężne i sankcje administracyjne.
Prowadzący
Tomasz Gzela
Prawnik. Absolwent studiów podyplomowych z ekonomii, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 20-letnia praktyka w organach podatkowych, praca badawcza i dydaktyczna w państwowych i prywatnych szkołach wyższych oraz kancelariach prawnych i podatkowych. Autor wielu publikacji. Opracował obowiązkową procedurę stosowaną w zakresie przeciwdziałania “praniu pieniędzy”. Na rynku szkoleniowym od ponad 15 lat, specjalizuje się w szczególności: w procedurze karnej skarbowej, nieujawnionych źródłach przychodu, przeciwdziałaniu \”praniu pieniędzy\”, kontroli fiskalnych, podatkowych aspektach śmierci podatnika – przedsiębiorcy, prawie dewizowym w działalności gospodarczej, szeroko rozumianej odpowiedzialności podatkowej i finansach publicznych.
Zapisz się
500zł netto/os.
Szczegóły organizacyjne
Data:
22.10.2021
Miejsce:
Platforma online.
Czas trwania:
1 dzień w godzinach 10.00 – 14.30.
Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 6 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA.
Formularz zgłoszeniowy:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.
Termin nadesłania zgłoszenia:
najpóźniej 1 dzień roboczy przed szkoleniem.
Cena: 500 PLN+23% VAT (615 PLN brutto)/os.
Cena obejmuje:
udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji pdf, certyfikat w wersji pdf.
VAT ZW:
Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT po wcześniejszym podpisaniu oświadczenia.
Płatność:
Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.
Pola oznaczone znakiem * są wymagane
Kontakt
EMAIL:
szkolenia@szkolenia-eureka.pl
TEL:
534 006 501
534 007 315
FAX:
22/378 29 50
GODZINY PRACY:
Pracujemy od poniedziałki do piątku
w godzinach 8:00 - 17:00
ADRES
Okulickiego 4,
05-500 Piaseczno
NIP: 527-270-31-55
REGON: 146934525
NASZE SZKOLENIA
Szkolenia dla administracji
Szkolenia dla prawników
Szkolenia dla sądów
Szkolenia KPC
Punkty szkoleniowe OIRP
Punkty szkoleniowe ORA
Szkolenia z egzekucji administracyjnej
Szkolenie z kodeksu spółek handlowych
Szkolenie z zamówień publicznych
ZNAJDŹ NAS